Artist tatuator, contabil elvețian și oligarh rus. Planurile prin care miliardarii lui Putin își ascund averile

Documente secrete consultat de BBC După scurgerea masivă de informații cunoscută sub numele de Pandora Papers, arată cum unul dintre politicienii de top ai lui Vladimir Putin a reușit să tranzacționeze sute de milioane de dolari fără a putea fi identificat drept beneficiarul final al acestor tranzacții. O anchetă internațională dezvăluie slăbiciunile sistemului bancar internațional și trucurile pe care unul dintre acești oligarhi – Suleiman Kerimov – le-a folosit pentru a-și ascunde vasta avere, în timp ce punea sub semnul întrebării eficiența actualelor sancțiuni occidentale impuse magnaților și politicienilor ruși.

Un tatuator elvețian a transferat de-a lungul timpului 300 de milioane de dolari în conturile companiilor controlate de oligarhul rus Suleiman Kerimov. Alte tranzacții „invizibile” în valoare de 700 de milioane de dolari au fost executate fără cusur în favoarea aceluiași oligarh în perioada 2010-2015.

Acestea sunt câteva dintre dezvăluirile cheie dintr-o investigație extinsă a Consorțiului Internațional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ) asupra documentelor Pandora divulgate.

Ancheta BBC relevă eșecul sistemului bancar internațional de a identifica adevăratul beneficiar al tranzacțiilor suspecte în valoare de sute de milioane de dolari.

Astfel, băncile implicate în tranzacții nu au putut afla cine deține compania care a profitat din sutele de milioane de dolari tranzacționate — punând la îndoială capacitatea guvernului de a proteja conturile celor vizați.de actualele sancțiuni occidentale împotriva Rusiei.

Oligarhul rus Suleiman Kerimov, „magnatul aurului” rus

Oligarhul rus Suleiman Kerimov a deținut de-a lungul timpului mai multe proprietăți de lux pe Riviera Franceză și în Londra. Și-a făcut carieră investind în companii cu probleme din Rusia. A pierdut miliarde în criza din 2008, dar și-a revenit după ce a pariat pe ceea ce este acum cel mai mare producător de aur din Rusia, Polius.

Aproape 20 de magnați ruși au fost vizați direct de sancțiunile occidentale impuse Rusiei la doar câteva zile după ce au invadat Ucraina. Acești oligarhi sunt figuri cheie în anturajul lui Vladimir Putin. Ei sunt principalii piloni prin care Kremlinul controlează părți importante ale economiei.

La doar câteva ore după ce Rusia a început să invadeze Ucraina, președintele Vladimir Putin a chemat la Kremlin 37 dintre cei mai importanți oameni de afaceri ai țării, inclusiv 12 oligarhi. Doi dintre miliardari, Mihail Guterev și Suleiman Kerimov, erau deja sancționați.

Kerimov a fost ținta sancțiunilor americane din 2018, în calitate de funcționar guvernamental al Federației Ruse și în calitate de fost parlamentar, membru atât al camerei inferioare (Duma) cât și al camerei superioare (Consiliul Federației Ruse).

Moscheea Catedralei din Moscova se redeschide după reconstrucție
Oligarhul rus Suleiman Kerimov în centrul fotografiei. Foto: Profimedia Images

Documentele aflate în posesia BBC arată cum oligarhul rus a reușit să-și ascundă averea cu ajutorul angajaților și al companiilor fantomă.

Kerimov a fost arestat în Franța în noiembrie 2017, sub acuzația de spălare de bani și evaziune fiscală, după ce a cumpărat mai multe proprietăți de lux pe Riviera Franceză între 2006 și 2010.

Una dintre acele vile a fost vândută în 2008 cu 35 de milioane de euro, dar procurorii francezi au stabilit că prețul efectiv de cumpărare a fost de 127 de milioane de euro.

Vila a fost vândută unei companii elvețiene – Swiru Holding – deținută de un contabil elvețian, Alexandr Studhalter. Contabilul a fost trecut drept proprietar în actele altor patru clădiri de lux care au devenit ulterior proprietatea fiicelor lui Kerimov.

Potrivit procurorilor, Studhalter a acționat chiar ca un paravan pentru Kerimov, adevăratul proprietar.

În cele din urmă, o curte de apel franceză a respins acuzațiile procurorilor, iar în 2020, compania elvețiană a admis acuzațiile de evaziune fiscală și a acceptat să plătească o amendă de 1,4 milioane de euro.

Un tatuator elvețian misterios implicat în tranzacții de 100 de milioane de dolari

O schemă similară a fost folosită pentru ofertele rezidențiale de lux din Londra, inclusiv o proprietate de 80 de milioane de lire sterline vândută în 2013 – una dintre cele mai valoroase tranzacții cu proprietăți din Marea Britanie.

Compania implicată în aceste tranzacții a fost aceeași Swiru Holding, din Elveția. De altfel, documentele Pandora Papers arată cum firma elvețiană se află în centrul unei rețele internaționale de companii implicate în transferuri de sute de milioane de dolari legate de oligarhul rus.

Alte tranzacții dubioase l-au dezvăluit pe Renato Coppo, un artist tatuator elvețian care deține o afacere înregistrată în Insulele Virgine Britanice. Administrator companie: aceeași companie elvețiană Swiru Holding.

Compania artistului tatuator a transferat 100 de milioane de dolari în 2013 unei companii controlate de oligarhul Kerimov.

Moscheea Catedralei din Moscova se redeschide după reconstrucție
De la stânga la dreapta: oligarhul rus Suleiman Kerimov, președintele turc Recep Erdogan, Vladimir Putin, șeicul mufti Ravil Gainutdin și președintele Autorității Naționale Palestiniene Mahmoud Abbas. Foto: Profimedia Images

Astfel de tranzacții au determinat un avertisment din partea băncii americane BNY Mellon, care a depus un raport la Departamentul de Trezorerie al SUA. Cu toate acestea, banca nu a reușit să identifice misteriosul artist tatuator sau destinatarul final al tranzacției.

În total, tranzacții suspecte în valoare de 700 de milioane de dolari au fost raportate în 2010-2015, dar instituțiile bancare nu au putut identifica adevărații proprietari din spatele companiilor ruse implicate în tranzacție.

Alte active administrate de compania elvețiană Swiru Holding, despre care se crede că aparțin de fapt lui Suleiman Kerimov, includ un Boeing 737 și un superyacht de 150 de milioane de dolari, potrivit investigației BBC.

De zeci de ani, oligarhii ruși au gestionat zeci de miliarde de dolari prin companii false și conturi offshore pentru a le urmări. În urma sancțiunilor împotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, țările din întreaga lume încearcă să găsească și să pună mâna pe bani, a spus BBC.

Editor: ML

Leave a Comment